Một cuộc điều tra lớn vừa được công bố tại TP.HCM đã hé lộ những hoạt động bất hợp pháp của một tổ chức tín dụng đen đang hoạt động dưới áo dựng công ty TNHH Cashwagon và Công ty Landtech. Công an quận 1 và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã tìm hiểu vụ việc và rời bỏ một loạt hồ sơ và tang vật để tiến hành điều tra.
Những phát hiện chính
Qua quá trình tiếp cận và tìm hiểu, lực lượng chức năng đã phát hiện một tổ chức đáng ngờ có liên quan đến việc cho vay nặng lãi và tín dụng đen. Hai công ty Cashwagon và Landtech đã được xác định là đứng sau những hoạt động này.
Công ty TNHH Cashwagon có chủ sở hữu là tổ chức Cashwagon PTE.LTD đặt trụ sở tại Singapore, do bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, người trú quận 7, TP.HCM, làm tổng giám đốc. Công ty Landtech do ông Châu Minh Quang và bà Nguyễn Tuyết Hoa làm giám đốc, đại diện pháp lý.
Thành công của cuộc điều tra
Sau một quá trình điều tra kỹ lưỡng và nhận biết rõ phương thức hoạt động của hai công ty trên, Công an quận 1 đã phát hiện rằng cả hai công ty chỉ là một bức màn để che đậy hoạt động tín dụng đen trên mạng. Vì vậy, Ban chỉ huy Công an đã lên kế hoạch phối hợp với Phòng PC02 để tiến hành cuộc điều tra.
Vào ngày 2/6, Công an quận 1 cùng với Phòng PC02 đã kiểm tra hành chính trụ sở của Công ty TNHH Cashwagon và Landtech. Khoảng 181 nhân viên đã bị phát hiện đang làm việc trên máy vi tính, truy cập vào trang web www.cashwagon.vn để thực hiện các giao dịch liên quan đến cho vay nặng lãi. Việc kiểm tra kéo dài đến gần sáng hôm sau do tính phức tạp của vụ việc.
Bước tiếp theo
Sau cuộc điều tra, Công an và VKSND quận 1 đã tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ tổng cộng 17 máy vi tính và 12 thùng tài liệu có liên quan đến các bộ phận tiếp nhận khách hàng, chăm sóc, duyệt hồ sơ vay, nhắc nợ và kế toán, kỹ thuật.
Công ty TNHH Cashwagon thực hiện việc thẩm định hồ sơ vay qua trang web www.cashwagon.vn hoặc ứng dụng Cashwagon trên các app di động. Họ cho phép khách hàng vay từ 500 ngàn – 10 triệu đồng với lãi suất từ 22% – 44% tùy thuộc vào thời gian vay. Số tiền lãi kiếm được sẽ được chia lại giữa hai công ty theo thỏa thuận, trong đó Công ty Cashwagon được hưởng phần lớn.
Kết luận
Với những khai báo và lời khai của bà Nguyễn Thị Thúy Hằng cùng các nhân viên của hai công ty, đã rõ ràng thấy hoạt động này không hợp pháp. Nhận thấy dấu hiệu của tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, Công an quận 1 đã ra lệnh phong tỏa tài khoản và yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê giao dịch của hai công ty này để phục vụ công tác điều tra.
Để biết thêm thông tin chi tiết về vụ việc, bạn có thể truy cập EzCash.vn để cập nhật tình hình mới nhất.