Cảnh giác chiêu trò lừa đảo giả dạng thương hiệu và sàn TMĐT lớn
Cảnh giác chiêu trò lừa đảo giả dạng thương hiệu và sàn TMĐT lớn

Chào bạn đọc thân mến,

Gần đây, tình hình lừa đảo trực tuyến ngày càng trở nên phức tạp và đáng báo động. Đặc biệt, chiêu trò lừa đảo giả dạng thương hiệu và sàn thương mại điện tử lớn đang được sử dụng để chiếm đoạt tiền của những người dùng muốn kiếm tiền trực tuyến.

Một nạn nhân của chiêu trò này là chị N.T.N người đã rơi vào bẫy khi tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội. Quy trình lừa đảo của chúng rất khôn khéo:

Bước 1: Mạo danh nhân viên thương hiệu và sàn TMĐT

Kẻ lừa đảo giả mạo nhân viên của các thương hiệu và sàn thương mại điện tử, đăng tin tuyển CTV làm việc tại nhà với mức lương cao trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo. Họ cũng có thể mạo danh và tuyển phiên dịch viên cho các công ty.

Bước 2: Cung cấp tài khoản và link giả mạo

Kẻ lừa đảo sẽ cung cấp cho CTV (nạn nhân) tài khoản đăng nhập vào các ứng dụng và link giả mạo các thương hiệu và sàn thương mại điện tử nổi tiếng.

Bước 3: Làm nhiệm vụ giả mạo mua hàng

Sau khi đăng nhập, CTV sẽ nhận “nhiệm vụ” là phải chuyển tiền chốt đơn hoặc giả vờ mua hàng để tăng tương tác và uy tín. Số tiền ứng trước để mua hàng sẽ được hoàn trả cùng với hoa hồng từ 10-30% giá trị mỗi đơn hàng.

Bước 4: Gửi tiền lãi và đe dọa nạn nhân

Kẻ lừa đảo sẽ gửi tiền lãi ban đầu cho nạn nhân qua những đơn hàng giá trị thấp. Để nhận hoa hồng, CTV phải tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ”. Nếu không tuân thủ, CTV có thể bị đe dọa không nhận hoa hồng.

Bước 5: Chặn tài khoản và biến mất

Khi các đơn hàng có giá trị cao, kẻ lừa đảo sẽ chần chừ không hoàn trả tiền. Khi nạn nhân không thể tiếp tục chốt đơn nữa, kẻ lừa đảo sẽ chặn tài khoản và biến mất.

quy trình lừa đảo chốt đơn ảo

Đây là những hành vi vi phạm pháp luật trắng trợn

Dưới đây là một số hành vi mà kẻ lừa đảo thường sử dụng:

  • Mạo danh và lợi dụng hình ảnh của các thương hiệu và sàn thương mại điện tử nổi tiếng.
  • Mạo danh người nổi tiếng hoặc sử dụng tích xanh trên Facebook để lừa đảo và chiếm đoạt tiền.
  • Giả mạo giấy phép kinh doanh hoặc sử dụng giấy phép kinh doanh không hợp lệ.

tin lừa đảo

Dấu hiệu nhận biết lừa đảo

Dưới đây là một số dấu hiệu giúp bạn nhận biết các hoạt động lừa đảo trực tuyến:

  • Mời gọi trở thành CTV với những lời hứa thu nhập cao và nạp tiền nhỏ để tạo lòng tin.
  • Tặng thẻ quà tặng hoặc tin tốt đột ngột như trúng thưởng giải đặc biệt.
  • Yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm như CCCD/CMND, mã OTP ngân hàng.
  • Email không khớp với miền, các liên kết đáng ngờ thường có cú pháp “AT + Ký hiệu lạ” như “AT88.com”.
  • Lập tài khoản xã hội giả mạo hoặc đặt link tài khoản xã hội của người nổi tiếng để tạo độ tin cậy.

6 lưu ý từ ACCESSTRADE

Dưới đây là 6 lưu ý mà ACCESSTRADE khuyên bạn nên tuân thủ:

  1. Hãy cẩn trọng với các tin tuyển dụng có nội dung hấp dẫn về việc làm như “Tuyển CTV chốt đơn hàng tại nhà, lương cao, không yêu cầu máy tính, kinh nghiệm” hoặc “Tuyển CTV check đơn nhận 300k/ngày”.
  2. Nếu phát hiện có dấu hiệu lừa đảo hoặc chần chừ trong việc hoàn trả tiền, bạn không nên tiếp tục chốt đơn hoặc mua hàng. Vì giá trị đơn hàng càng cao, số tiền mất cũng càng lớn.
  3. Chỉ truy cập vào các website uy tín, có địa chỉ rõ ràng và có chứng chỉ bảo mật (https://). Hãy kiểm tra lượng traffic trang web hoặc xem trang web đã được xác minh hay chưa. Đồng thời, tránh nhấp vào các đường link hoặc tên miền lạ.
  4. Khi đăng ký thông tin, nếu bạn cảm thấy không an toàn, hãy không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào như CCCD/CMND, mã OTP ngân hàng, mật khẩu, hình ảnh…
  5. Hãy cẩn trọng trong giao tiếp trên Telegram, Zalo… với những người lạ. Hãy xác minh tài khoản/group có phải do chính chủ sử dụng hay không. Đối với các trường hợp giao tiếp trực tiếp hoặc lưu lại thông tin liên hệ như số điện thoại, CCCD, hãy lưu trữ kỹ để trường hợp cần thiết.
  6. Nếu bạn trở thành nạn nhân, hãy làm đơn tố giác và gửi cho cơ quan Công an. Đồng thời, bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:
  • Đơn trình báo công an.
  • Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân của bị hại (bản sao công chứng).
  • Chứng cứ kèm theo để chứng minh (video, hình ảnh, ghi âm có chứa nguồn thông tin của hành vi phạm tội…).

Nếu bạn tố cáo trực tiếp, hãy mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân cùng với chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông tin.

Thông tin liên hệ chính thống của ACCESSTRADE

ACCESSTRADE là thương hiệu được bảo hộ và việc sử dụng hình ảnh, thương hiệu và dịch vụ của ACCESSTRADE để lợi ích cá nhân vi phạm pháp luật, nhất là hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Đối với các hành vi này, ACCESSTRADE sẽ lập vi bằng và tố cáo tới cơ quan công an theo quy định của pháp luật.

Mong rằng chúng ta cùng nhau xây dựng một môi trường kiếm tiền trực tuyến an toàn và hiệu quả!

Trân trọng,

ACCESSTRADE Việt Nam

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.